Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 671 Milyon Liraya El Konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS cihazı üzerinden tefecilik yapıldığı iddiasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarına dayanan incelemelerde, şüpheli bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından aldığı POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki farklı firmalara devrettiği belirlendi. Bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Finansal hareketlerin analizinde, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı işlemler yapıldığı, üçüncü kişi ve şirket hesaplarına para transferleri gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis ve POS tefeciliğiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ile bu firmaların yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mali incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve toplam piyasa değeri 671 milyon 255 bin lirayı bulan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemleri için gözaltına götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporları ve mevcut deliller doğrultusunda HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ’nin hesaplarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşarak sanal POS temin ettiği, bu sistemleri Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinomertopol adlı yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye iş yerlerinin kullanımına sunduğu kaydedildi. Suçtan elde edilen gelirlerin üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıldığı ve 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat’ta gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca suç tarihinde tespit edilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu; HST Mobil AŞ ile HST Holding AŞ’ye kayyım atandı.

El koyma sürecinde taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 551 milyon 255 bin lira, şirketlerin sermaye piyasa değerinin ise yaklaşık 120 milyon lira olduğu, toplamda 671 milyon 255 milyon liralık mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.