Can Holding ve Ciner Grubu’na Operasyon: 5 Tutuklama

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grubu’na bağlı şirketlerde yönetici oldukları belirlenen 12 kişi polis operasyonuyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma çerçevesinde Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada, holding bünyesinde kurulan şirketler üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçırma, kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması ve kara para aklama faaliyetlerinin organize şekilde gerçekleştirildiği öne sürüldü.

MASAK ve mali denetim raporları doğrultusunda hazırlanan iddialara göre, kaynağı açıklanmayan yüklü miktarda para şirket hesaplarına yatırıldı, bu paralar farklı şirketler arasında dolaştırılarak izleri gizlenmeye çalışıldı. Ayrıca sahte faturalar ve usulsüz belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, bazı ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde ise fiktif sermaye artırımları yapıldığı kaydedildi.

Soruşturmada örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yönlendirmesiyle aynı sektörde birçok şirket kurarak denetimden kaçmaya çalıştığı, yönetim kurullarında sık değişiklikler yaparak sorumlulukları dağıttığı ve böylece olası hukuki yaptırımlardan kurtulmayı hedeflediği iddia edildi.

Elde edilen bulgulara göre suçtan elde edilen gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırımlar yapıldığı, şirket satın almaları ve hisse devirlerinin bu yasadışı fonlarla gerçekleştirildiği belirlendi. Bu kapsamda toplam 121 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı.

Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yer aldı. Mahkeme, 5 şüpheliyi tutuklarken Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına hükmetti. Bu şirketler arasında Türktab Marketing, ZA Lojistik, Canpet Benzin, MCN Petrol ve Yön Özel Eğitim gibi kuruluşlar bulunuyor.

Ayrıca Can Holding’in 2024 sonunda Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini devraldığı tespit edildi. Bu satın alımlarda kara para aklama şüphesinin bulunması nedeniyle, yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner’in sahibi olduğu Park Holding AŞ ile bazı bağlı şirketlere de TMSF kayyum olarak atanırken, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Park Holding ve iştiraklerine operasyon düzenledi.